Giờ chưa có sự kết nối giữa các đơn vị nên khó kiểm soát được nguồn hàng vào - ra khỏi địa bàn quản lý của hải quan
Nếu năm 2010, thương chính đô thị phát hiện 3. Cần kết nối đồng bộ hệ thống dữ liệu Cục trưởng Cục thương chính thành phố Nguyễn Thị Thu Hương đánh giá, nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro chưa được xây dựng, cập nhật đầy đủ; danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành chưa được chuẩn hóa.
Nghiêm trọng hơn, những đối tượng này đã có hành vi mạo các chứng từ của bộ hồ sơ thương chính. Ngoại giả, việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng, không có địa chỉ, không xác minh năng lực khiến doanh nghiệp dễ lợi dụng nhập lậu rồi bỏ trốn, lập doanh nghiệp khác buôn lậu tiếp. Trong điều kiện hiện tại, có thể hướng đến khả năng xã hội hóa việc đầu tư trang thiết bị, cụ thể là máy soi container.
Thí dụ Công ty Thái Minh khai báo lô hàng nhập khẩu da bò muối nhưng thực tiễn rà là 2.
Ngày 2-1, Chi cục hải quan khu vực 1 phát hiện lô hàng của Công ty Trí Anh (đứng tên trên manifest hàng là xe tay ga gắn máy đã qua sử dụng) do tài xế Phú Chí Trung chuyên chở dùng chứng từ có chữ ký, con dấu công chức thương chính giả để mang hàng ra khỏi cảng. Doanh nghiệp không làm thủ tục thương chính cho lô hàng du nhập, nhưng dùng phiếu xuất nhập kho do doanh nghiệp kinh doanh cảng phát hành, rồi đóng dấu giả của công chức thương chính để giải thoát hàng ra khỏi cảng.
Cục hải quan thành thị kiến nghị các bộ, ngành cần nối mạng, nhất là trong điều kiện thông quan điện tử như hiện giờ để khai triển đồng bộ, chủ động kiểm soát hàng nhập lậu, ngăn chặn kịp thời các vi phạm. Tiếp đó, Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu kết hợp với Chi cục thương chính khu vực 3 phát hiện Công ty Hồng Nhật Thiên với thủ đoạn na ná đã giải thoát 9 container hàng hóa chưa làm thủ tục thương chính ra khỏi cảng.
Thủ đoạn khai báo hàng du nhập là vật tư, vật liệu hoặc các mặt hàng khuyến khích nhập cảng, thuế suất thấp để được hệ thống dữ liệu điện tử phân vào luồng xanh, nhưng thực tiễn khi có thông báo hải quan soát thực tại hàng hóa là hàng cấm, nhập khẩu có điều kiện hoặc thuế suất cao. Những đối tượng buôn lậu thuê một phụ nữ nội trợ ở quận 4 làm giám đốc với 2 triệu đồng để lập Công ty Tôn Nguyên, địa chỉ 107 đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, rồi làm thủ tục nhập lô hàng hiệu đội “lốp” hàng Trung Quốc để trốn thuế hàng chục triệu.
Lợi dụng việc thành lập công ty rất dễ dàng, các đối tượng đã tiến hành lập công ty nhập cảng một số lô hàng chưa nộp thuế du nhập, sau đó bỏ trốn và tiến hành xin lập công ty mới và tiếp chuyện dùng mánh lới trên để trốn thuế. Riêng 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng hải quan bắt giữ 3. (CATP) Theo Cục thương chính thành phố Hồ Chí Minh, tình hình buôn lậu và gian lậu thương nghiệp tại các cửa khẩu trên địa bàn thành thị gia tăng nhanh.
909 vụ. 500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại thì năm 2012 đã tăng lên đến 6. Các chi cục kết hợp Đội Kiểm soát hải quan tiến hành nhà tù 15 container khai là xống áo, xuất đi Trung Quốc của hai doanh nghiệp Hưng Nghiệp và Huy Vũ, nhưng phát hiện toàn gỗ giáng hương (hàng cấm) với gần 350m³, trị giá trên 17 tỷ đồng.
Chả hạn vụ Công ty kỹ thuật cao Nhật Việt sử dụng vận đơn mạo, khai báo trên hồ sơ là phụ tùng máy lọc khí nhưng thực tiễn lại là sản phẩm thời trang có thương hiệu mạnh. Đối tượng mạo TKHQ mở tại một chi cục thương chính ngoài cửa khẩu có nội dung trùng khớp với một lô hàng mà đối tượng chủ định lấy ra khỏi cảng.
Bằng cách chỉnh sửa, thay đổi nội dung các chứng từ này trong quá trình chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (bằng scan) khi gửi hồ sơ đăng ký điện tử cho cơ quan hải quan.
Đây là mánh khoé làm giả hợp đồng thương nghiệp, packing list, giấy phép chuyên ngành. Hệ thống tự động thẩm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai của thương chính điện tử chưa có chức năng cảnh báo, ngăn chặn tờ khai trùng dẫn đến đối tượng buôn lậu chọn tờ khai có luồng miễn rà để đi nhận hàng. 450kg ngà voi, hàng cấm nhập. 401 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận tải trái phép hàng cấm với nhiều vụ việc nghiêm trọng.
Ngày 21-6-2013, Đội kiểm soát thương chính kết hợp với Chi cục thương chính khu vực 4 phát hiện, thực hành rà soát, xác minh đối với Công ty TNHH-MTV TM-XNK Nhựt Hồng, Công ty nông ngư cơ chiến thắng sử dụng phiếu giao nhận container (E) có mẫu dấu giả công chức thương chính (không có tờ khai thương chính - TKHQ) để xuất trình cho bảo vệ cảng đưa 35 container hàng chưa làm thủ tục hải quan ra khỏi khu vực giám sát thương chính.
Đối tượng thực hiện giả mạo TKHQ không có trong cơ sở dữ liệu để thanh lý hàng hóa mang ra khỏi cảng. Đối tượng trích xuất dữ liệu của TKHQ ra phần mềm Excel và chỉnh sửa, sau đó sao chụp con dấu và chữ ký của công chức hải quan vào ô thông quan của TKHQ điện tử, in ra rồi đi lấy hàng. Hải quan chống buôn lậu qua máy soi Các chiêu buôn lậu qua hải quan điện tử Các đối tượng buôn lậu thực hiện hành vi mạo chữ ký, con dấu của công chức hải quan để tuồn hàng lậu vào nội địa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét